Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 27 listopada 2024 08:26
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Przedsiębiorca Dariusz M. do marca zostanie w areszcie

Podejrzany w sprawie oszustw podatkowych na wielką skalę, suwalski przedsiębiorca Dariusz M. pozostanie w areszcie; nie ma możliwości zamiany tego środka zapobiegawczego na 3 mln zł poręczenia majątkowego - zdecydował sąd.
Przedsiębiorca Dariusz M. do marca zostanie w areszcie

Sąd rozpoznał trzy zażalenia na zastosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy. Na początku grudnia sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i zastosował wobec Dariusza M. trzymiesięczny areszt, ale warunkowo - tzn. z możliwością zamiany go na 3 mln zł poręczenia majątkowego.

Postanowienie sądu rejonowego zaskarżyli zarówno obrońcy podejrzanego, jak i prokuratura. Sąd okręgowy w poniedziałek uwzględnił argumentację prokuratury, iż jedynie areszt tymczasowy zapewni właściwy tok śledztwa i uchylił możliwość jego zamiany na poręczenie.

Chodzi o śledztwo białostockiej prokuratury regionalnej, dotyczące działalności w latach 2013-2018 zorganizowanej grupy przestępczej i uszczupleń w podatku VAT szacowanych łącznie na ponad 700 mln zł.

Suwalski przedsiębiorca Dariusz M. podejrzany jest o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld zł i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln zł.

Jak podawała na początku grudnia prokuratura, w latach 2013–2015 Dariusz M. miał pełnić w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu i wspólnika spółki będącej zarejestrowanym odbiorcą, jednocześnie faktycznie zarządzał innym podmiotem prawa handlowego, któremu "nadano pozory prowadzenia działalności gospodarczej".

W ten sposób miał doprowadzić do wystawienia i posłużenia się ponad 16 tys. nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, współpracując z cudzoziemcami, którzy ukrywają się obecnie za granicą i są poszukiwane międzynarodowymi listami gończymi z tzw. czerwoną notą Interpolu pod zarzutem założenia i kierowania grupą przestępczą.

Według ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, grupa, której to kilkuletnie śledztwo dotyczy, wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.

Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 120 osób, z których ok. dwudziestu jest tymczasowo aresztowanych; wobec pozostałych stosowane są tzw. wolnościowe środki, m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

źródło: PAP


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: DawidTreść komentarza: Proszę osoby poszkodowane w wypadku lub ich rodziny o kontakt, przekażę istotne informacje w sprawie. Dawid tel.579925890 Data dodania komentarza: 16.06.2022, 21:05Źródło komentarza: Suwałki: zderzenie 4 aut na ul. PułaskiegoAutor komentarza: MoonTreść komentarza: Zróbcie otwarty dostęp, ludzie z dobrego serca więcej wrzucą niż za te bilety...Ale przecież trzeba zarobić?Data dodania komentarza: 3.03.2022, 13:46Źródło komentarza: 10 marca koncert charytatywny "Suwałki dla Ukrainy"Autor komentarza: AgnieszkaTreść komentarza: Dobrze napisane. Nam pomogły wskazówki of firmy ZANAMER, która opublikowała artykuł o tym czego nie powinna zawierać strona internetowa. Dzięki temu nie popełniliśmy błędów. Może się komuś przyda link. https://zanamer.pl/czego-nie-powinna-zawierac-strona-internetowa/ Data dodania komentarza: 5.12.2021, 13:10Źródło komentarza: Jak stworzyć idealną stronę internetową? Banalnie prosteAutor komentarza: PolakTreść komentarza: Dziwne,niby w sejneński bardzo mało ludzi zaszczepiło się a zgonow tylko jeden ciekawe czy na covid umarł czy przez covid ?Data dodania komentarza: 2.12.2021, 14:30Źródło komentarza: Raport koronawirus 2.12. - W regionie zmarło 11 osób, w kraju ponad 500, 27 tys. zakażeńAutor komentarza: Nie lubię PiSuTreść komentarza: Przedlużenie stanu o 60 dni nie wiele da bo Łukaszenka będzie pchać o wiele dłużej "turystów" na naszą granicę. Co zrobi nasz NIErząd? Dzień przerwy w stanie wyjątkowym i ogłosi stan wyjątkowy od nowa z możliwością przedłużenia go znów o 60 dni? xDData dodania komentarza: 12.10.2021, 16:03Źródło komentarza: Imigranci siłowo forsują granicę z Białorusi do Polski (film Straży Granicznej)Autor komentarza: DawidTreść komentarza: Proszę osobę poszkodowaną w wypadku lub jej rodzinę o kontakt, Dawid Petrus tel.579925890 Data dodania komentarza: 3.07.2021, 23:43Źródło komentarza: Po wypadku zablokowana droga Suwałki – Budzisko
Reklamaprosto i po polsku
Reklama