Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 22 listopada 2024 20:03
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Skarb Państwa na oszustwach suwalczan mógł stracić nawet 1 mld zł

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zatrzymała i postawiła kolejnym dwóm mieszkankom Suwałk zarzuty dotyczące oszustw finansowych ws. wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami. Straty państwa w tej sprawie wynoszą ok. 1 mld zł.
Skarb Państwa na oszustwach suwalczan mógł stracić nawet 1 mld zł

Białostocka prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące kilku zorganizowanych grup przestępczych podejrzanych o to, że od marca 2013 do czerwca 2016 roku wprowadzały do obrotu na terenie Polski paliwa płynne i zmieniały w fakturach przeznaczenie oleju smarowego na olej napędowy.

Jak informuje rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń, chodzi o posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych, jak również tzw. prania brudnych pieniędzy.

Podejrzanym o kierowanie grupą jest m.in. suwalski biznesmen Dariusz M., były prezes klubu piłkarskiego Wigry Suwałki, który w 2016 roku usłyszał zarzuty dotyczące oszustw podatkowych. Mężczyzna przesiedział w areszcie kilka lat. Obecnie jest na wolności.

Drugi główny podejrzany to jego były wspólnik w interesach, Łotysz Igors T. W stosunku do niego białostocki sąd wydał pod koniec 2017 roku postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura wydała za nim list gończy. Podejrzany przebywa prawdopodobnie poza granicami Polski i UE.

Prokuratura postawiła już w tej sprawie zarzuty dla ponad 200 osób. Niedawno zatrzymała księgową spółek kierowanych przez Dariusza M. Alinę S. Według prokuratury kobieta ukryła składniki majątku jego spółek na kwotę 646 mln zł.

Według prokuratury, sprawcy działali w celu uniknięcia zatrzymania środków pieniężnych przez urząd skarbowy w ramach prowadzonego postępowania z tytułu nieuiszczonego podatku VAT.

Prokuratura zatrzymała także prawniczkę głównego podejrzanego Agnieszkę M., której zarzuciła przejęcie na swoje konto 10 mln zł pochodzących z przestępstw skarbowych. Następnie realizowała przelewy na greckie konto Dariusza M., który kupił w Grecji nieruchomości turystyczne.

Podejrzane przebywają obecnie na wolności. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł dla Aliny S. oraz 100 tys. zł dla Agnieszki M. Kobiety mają też zakaz opuszczania kraju.

Śledczy oraz urzędnicy skarbowi doprowadzili do ujawnienia i zabezpieczenia mienia w Polsce, jak i za granicą – o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Wśród zabezpieczonych nieruchomości znajdują się dwie luksusowe wille z basenami położone na jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie wysp greckich.

W śledztwie ogółem prokuratura dokonała zabezpieczeń na kwotę 80 milionów złotych.

Według wyliczeń śledczych, na przestępczej działalności kilku powiązanych grup Skarb Państwa stracił ok. 1 mld zł, w tym 280 mln zł podatku VAT.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: DawidTreść komentarza: Proszę osoby poszkodowane w wypadku lub ich rodziny o kontakt, przekażę istotne informacje w sprawie. Dawid tel.579925890 Data dodania komentarza: 16.06.2022, 21:05Źródło komentarza: Suwałki: zderzenie 4 aut na ul. PułaskiegoAutor komentarza: MoonTreść komentarza: Zróbcie otwarty dostęp, ludzie z dobrego serca więcej wrzucą niż za te bilety...Ale przecież trzeba zarobić?Data dodania komentarza: 3.03.2022, 13:46Źródło komentarza: 10 marca koncert charytatywny "Suwałki dla Ukrainy"Autor komentarza: AgnieszkaTreść komentarza: Dobrze napisane. Nam pomogły wskazówki of firmy ZANAMER, która opublikowała artykuł o tym czego nie powinna zawierać strona internetowa. Dzięki temu nie popełniliśmy błędów. Może się komuś przyda link. https://zanamer.pl/czego-nie-powinna-zawierac-strona-internetowa/ Data dodania komentarza: 5.12.2021, 13:10Źródło komentarza: Jak stworzyć idealną stronę internetową? Banalnie prosteAutor komentarza: PolakTreść komentarza: Dziwne,niby w sejneński bardzo mało ludzi zaszczepiło się a zgonow tylko jeden ciekawe czy na covid umarł czy przez covid ?Data dodania komentarza: 2.12.2021, 14:30Źródło komentarza: Raport koronawirus 2.12. - W regionie zmarło 11 osób, w kraju ponad 500, 27 tys. zakażeńAutor komentarza: Nie lubię PiSuTreść komentarza: Przedlużenie stanu o 60 dni nie wiele da bo Łukaszenka będzie pchać o wiele dłużej "turystów" na naszą granicę. Co zrobi nasz NIErząd? Dzień przerwy w stanie wyjątkowym i ogłosi stan wyjątkowy od nowa z możliwością przedłużenia go znów o 60 dni? xDData dodania komentarza: 12.10.2021, 16:03Źródło komentarza: Imigranci siłowo forsują granicę z Białorusi do Polski (film Straży Granicznej)Autor komentarza: DawidTreść komentarza: Proszę osobę poszkodowaną w wypadku lub jej rodzinę o kontakt, Dawid Petrus tel.579925890 Data dodania komentarza: 3.07.2021, 23:43Źródło komentarza: Po wypadku zablokowana droga Suwałki – Budzisko
Reklamadotacje rpo
Reklama